Ciprus nem Görögország, ez az első, amit el kell mondani a szigetország bankiparáról, jelentette a lowtax. Bár a ciprusiaknak vannak közös vonásaik a görögökkel, mint például a gyakori az adókerülés, vagy hogy a kormány lassan ébredt fel és cselekedett a költségvetési hiány ellen. Azonban a gazdaság 2008-ig rohamosan nőtt, alig csökkent 2009-ben (az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta az EU-ban), 2010-re pedig ismét erőteljes növekedést várnak. A bankrendszer nem élt át olyan problémákat, mint a görög, vagy most az ír pénzintézetek. A hazai bankbetétek meghaladják a GDP 800 százalékát, kevés a “mérgező” adósság, az adósság és a betétek aránya 114 százalékos, ez elég biztató jele a stabilitásnak. Ha valami problémás lehet, az csak az ingatlanpiac lehet, amely komoly károkat szenvedett, pedig húsz évig volt húzóágazat. De a lényeg nem változik: Ciprus mindig is vonzó terep lesz a nemzetközi ingatlanvásárlók számára, legyenek angolok vagy jöjjenek máshonnan. Egyre több például az orosz és közel-keleti befektető. Fontos tudni, hogy a ciprusi ingatlan árak még mindig jóval alacsonyabbak, mint bármely másik divatos mediterrán országé. Az EU és az IMF kemény megszorításokra kényszerítette a kormányt, hogy 2014-re ismét teljesíteni tudják a maastrichti követelményeket.

Ciprus adórendszerét tekintve is eltér Görögországtól, Spanyolországtól vagy Olaszországtól, mert társasági kulcsa a legalacsonyabb az Európai Unióban (ez a lowtax szakértőinek véleménye, de ugye ott van a 10 százalékos gibraltári és magyar társasági adó is).  Erről nem szabad elfeledkezni, mert a befektetők és a bankok nagyon odafigyelnek arra, hogy hol telepedjenek le, ha az EU-ban meg kell jelenniük. Ha a kormány továbbra is befektető barát intézkedéseket hoz, akkor biztosra vehető, hogy további pénzügyi szolgáltatók költöznek a szigetre, akik onnan irányítják európai hálózataikat.

Ez a Központi Bank egyik kimondott célja és továbbra is nagyon barátságos viszonyra törekednek a külföldi bankokkal. Ciprus már most is kitűnő bankhálózattal büszkélkedhet, nemcsak a belföldi piacon, de sok nemzetközi lehetőség is várja az érdeklődőket. Meg kell említeni a finanszírozási lehetőségeket a tengeri ágazatban, amelyben Ciprusnak kitűnően működő rendszere van, nem is szólva a baráti adózásról.

Már régen elmúltak azok a napok, amikor Ciprus és Málta az orosz tőke menekülésének célpontjai voltak. A pénzmosás elleni 1996-os törvények sikeresnek  bizonyultak: ezt az 1998-as európai vizsgálóbizottság jelentése is alátámasztotta. A törvényt 2007-ben megújították és megszigorították az EU Direktíváknak megfelelően.

A jelenlegi törvény értelmében a Ciprusi Központi Bank a felelős felülvizsgálati szerv minden a banki tevékenységekben és pénzátutalási üzletágban dolgozó számára.

1997 óta tevékenykedik a Pénzmosás Elleni Különleges Egység a Főügyészségen belül, amelynek feladata a gyanús tranzakciók és pénzmosási esetek kivizsgálása. A pénzmosás elleni vizsgálatok során az egység a bíróságtól kérvényezheti minden információ átadását, amely akár banki is lehet, valamint a pénzmosásban érintett eszközök befagyasztását és elkobzását is.

Folytatjuk!

Kapcsolódó cikkek:

Új és megbízható offshore bankolási lehetőség

Ciprusi offshore bank

Ciprusi bankszámlanyitás menete

Az Arubai Adómentes Offshore Társaságok (AEC, Aruba Vrijgestelde Vennootschap) létrehozását engedélyező törvény 1988-ban lépett életbe. Ezt a befektetők kedvezőbbnek találták, mint más típusú helyi offshore társasági formákat, mert kevesebb volt az alaki követelmény és a szabályozás. Ez olyan korlátolt felelősségű társaság volt, amely részvényeseinek felelőssége csak a be nem fizetett tőke nagyságára terjedt ki.

Az AEC-t úgy is ismerték, mint “nulla adózású társaság”, mert semmilyen Arubán kívül folytatott üzleti tevékenység után nem kellett adót fizetni, amíg a céget közvetlenül vagy közvetetten nem arubai lakosok irányították.

Az AEC fő jellemzői következők voltak:
-A minimális tőke 10.000 arubai forint, amelyből legalább egy olyat ki kellett bocsátani, amelynek névértéke minimum 1 forint volt.
-A tőkét bármilyen pénznemben ki lehet fejezni.
-Egy befizető is megalapíthatta a céget és nem kellett a cégalapítás hírét hivatalos újságban megjelentetni.
-A cégalapítás illetékmentes.
-A részvények lehetnek szavazati jogúak vagy nem, lehetnek korlátozott szavazati jogúak vagy elsőbbségiek. Engedélyezett a bemutatóra szóló és értékmegjelölés nélküli részvény is.
-Ha a társaság igazgatója természetes személy, akkor nem lehet arubai lakos, de ha az igazgató egy cég, akkor a vállalti igazgatók lehetnek belföldiek.
-Nincs szükség igazgatói és üzleti engedélyekre.
-Az AEC-nek lennie kell helyi bejegyzett irodájának és képviselőjének.
-Nincs szükség könyvelésre vagy a számlák megőrzésére, kivéve ha a társaság alaptőkéje bemutatóra szóló részvényekben több, mint 50.000 arubai forint.
-Egy AEC nem folytathat üzleti tevékenységet Arubán, kivéve az irodájának fenntartásához kapcsolódó feladatokat.
-Az AEC-re nem vonatkoznak valuta korlátozások.
-A részvényesek gyűlését bárhol a világon meg lehet tartani és nincs szükség jegyzőkönyvre.

A kormánynak kifizetendő éves regisztrációs díj 285 amerikai dollár volt és még 40 dollár a cégbíróságnak. Ezenkívül a helyi ügynököt is ki kellett fizetni.

A cégalapítás elég gyorsan, azaz pár nap alatt megtörtént, amely nagyon gyorsnak számított.

Az AEC rendszer változásairól és a jelenlegi “offshore” lehetőségekről itt olvashat többet!

Kapcsolódó cikkek:
Minden fontos információ Aruba offshore lehetőségeiről, üzleti környezetéről és letelepedésről.

A két nagyon fontos offshore terület befejezték a tárgyalásokat a kettős adózást elkerülő egyezményükről, amely az OECD szabványoknak megfelelően tartalmazza az adóinformáció-csere záradékot.

A Svájci Szövetségi Hivatal, mint minden eddigi szerződés esetében, most is hangsúlyozta, hogy az egyezmény a gazdaság számára kifejezetten előnyös.

A Svájci Szövetségi Tanács 2009 március 13.-i döntése után, amely engedélyezte a közigazgatási jogsegélyt adó ügyekben, Svájc azóta több mint két tucat országgal fejezte be a tárgyalásokat.

A szerződésben Svájcnak sikerült csökkentenie az osztalékokat, kamatokat és jogdíjakat sújtó forrásadót, és sikerült beiktatni a választottbíróságot. Sikerült megoldani az adóügyi diszkriminációt is. A svájciak további országokkal is folytatnak tárgyalásokat.”

Az Egyesült Arab Emírségekkel kötött szerződés részletei egyelőre bizalmasak. A következő lépés az lesz, hogy a DTA-t elküldik a kantonoknak és a szakmai szervezeteknek véleményezésre, majd a parlament és a szerződő partner engedélye után életbe léphet.

Az első tíz olyan kettős adózást elkerülő egyezményt (DTA), amelyek már tartalmazzák az adóinformáció-cseréről szóló záradékot, a parlament még a nyári ülésszak alatt fogadta el. A többi szerződést fokozatosan fogadják majd el.

Kapcsolódó cikkek:
Minden információ a nemzetközi szabványoknak megfelelő svájci DTA-król!

Seychelles-szigeteki és ciprusi offshore cégek segítségével lehet teljesen diszkréten bankolni, állítják Shelter offshore szakértői.

Az offshore műveletek diszkréciója, megbízhatósága és hatékonysága látszatra lassan elolvad az EU direktívák és az offshore iparág elleni kereszteshadjárat miatt.

A pénzügyi magánélet elleni támadások hivatalos indoka a terrorizmus elleni védekezés és a pénzmosás elleni harc. Ezek eredményei helyett azonban a költségvetési hiánnyal küszködő államok tömik tele zsebeiket, hogy újabb óriási vagyonokat herdálhassanak el értelmetlenül fenntarthatatlan ellátási rendszereikre.

Jó hír azonban, hogy a megszorítások mellett egyre több új offshore lehetőség is nyílik. A Shelter Offshore egyik partnere például egy megbízhatóan bizalmas offshore bankolási struktúrával rukkolt elő:
“Ez az új struktúra teljes védelmet és titoktartást tesz elérhetővé ügyfeleink számára és olyan diszkréciót, amely korábban elérhetetlen volt az offshore iparágban.”

Kérjük vegye figyelembe, hogy a következő lehetőség nem ad védelmet illegális cselekmények, pénzmosás vagy adócsalás esetén, az ilyen bűncselekményeket az offshoreceg.info semmilyen formában sem támogatja.

Korábban nagyon népszerű volt a Seychelles-szigeteki bemutatóra szóló részvényekkel rendelkező IBC-k alapítása (Nemzetközi Üzleti Társaság), mert ott az ilyen társaságok részvényeinek tulajdonosai nem szerepelnek semmilyen nyilvános nyilvántartásban. Ez igen nagyfokú titoktartást tesz lehetővé.

Azonban még egy ilyen társasági struktúrának is szüksége van bankszámlára, hogy működni tudjon, és emiatt lettek nagyon támadhatók.

A bankok mindent megtesznek ügyfeleik adatainak védelmében, de ez sajnos ma már nem elég. Az egyik banki megoldás a diszkréció fenntartására az, hogy úgynevezett “Digipass”-t vezettek be, ez a PIN-kód mellett egy másik kód. Azonban még a technológiai fejlődés sem tehet semmit a bírósági végzés ellen. Ilyen végzést pedig gyakorlatilag bárki szerezhet, aki kíváncsi a cég pénzügyeire.

Bármely nyomozással foglalkozó testület kérhet végzést arra mondjuk a Ciprusi Legfelsőbb Bíróságtól, hogy betekintést nyerhessen a bankszámla minden adatába. Így azonnal kiderül a valódi kedvezményezett személye és persze minden információ magáról az offshore cégről is.

A jó hír az, hogy offshore szakértők találtak megoldást erre a problémára is.

Egyszerúen egy olyan csomagot kell vásárolni, amely tartalmaz egy Seychelles IBC-t és egy ciprusi vagyonkezelőt, a garantált bankszámlával, amely biztosítja, hogy a fentebb vázolt szituáció ne történhessen meg, azaz a bankszámla tulajdonosának adatai titokban maradjanak.

A struktúra valójában nagyon egyszerű. A Seychelles-szigeteki cég egy részvényt átad a ciprusi társaságnak, amelynek tulajdonosa egy ciprusi ügyvéd.Ez az ügyvéd lesz a névleges igazgató. A ciprusi cég kiállítja a vagyonkezelési dokumentumot, amely bizonyítja, hogy Ön, azaz ügyfél a cég valódi kedvezményezettje. A dokumentumon ott lesz a bírósági apostile (hitelesítő)pecsét is.

Mi történik, ha valaki vizslatni szeretné cégének működését?
Ha megpróbál bírósági végzést szerezni és valamilyen módon ez sikerül is, akkor is csak a ciprusi cég ellen sikerül a végzést beszerezni és nem a Seychelles-szigeteken alapított cég ellen. Mivel Ön nem kedvezményezett tulajdonosa a ciprusi cégnek, ezért a kutatók nem jutnak Önről további információkhoz.

Emiatt ez a struktúra kitűnő vagyonvédelemre, vagy például bizalmas nemzetközi üzletek végrehajtására.

Ha ilyen vagy ehhez hasonló lehetőségek felkeltették a figyelmét, akkor ne habozzon szakértői tanácsot kérni.

Kapcsolódó cikkek:

Miért érdemes offshore bankszámlát nyitni?

Gibraltár miniszterelnöke, Peter Caruana a brit munkáspárt éves konferenciáján, Manchesterben újságíróknak elmondta, hogy Gibraltár sikeresen alakult át az egyik vezető pénzügyi központtá, elhagyva a korábban róla kialakult “európai adóparadicsom” képet.

Carauna annak kapcsán nyilatkozott, hogy 2011. január elsjén életbe lép az új jövdelemadó törvény, amely tíz százalékos társasági adókulcsot ír elő a belföldi és külföldi illetőségű társaságok számára.

A terület társasági adórendszerét azután változtatták meg, hogy az Európai Elsőfokú Bíróság kimondta, hogy Gibraltár pénzügyileg független lehet Angliától. Ekkor megváltoztatták a korábbi sok ország által törvénytelennek tekintett “adómentes” rendszert.

Carauna azt is elmondta, hogy a kormány célja az adótörvény változtatásával az, hogy fejlessze pénzügyi, online játékipari és hajóregisztrálási központját, valamint Gibraltár gazdaságát. “Ezeken a területeken világszinten is a vezetők között vagyunk, tekintve a szabályozás és a felügyelet szintjét.”

Míg más offshore területek alacsonyabb adókulcsokat kínálnak, Caruana szerint Gibraltár jó hírű joghatóság, amlynek működése az EU szabályai szerint zajlik. “Gibraltárnak kikell építenie a megbízhatóság hírnevét, különben a jó hírú cégek nem fognak betelepülni”.

“Nem kell törekednünk arra, hogy Európának ez a kis szöglete normálisnak látszódjék”, mondta. “Mivel Gibraltár kis hely, ezért nem szükséges a hatalmas mennyiségű gazdasági tevékenység, inkább minőségre törekszünk. Szerencsés helyzetben vagyunk.”

Az új adórendszerről Caruana elmondta, hogy “Ez alacsony társasági adókulcs, reméljük hogy a cégek vonzónak találják.”

Kapcsolódó cikkek:

Minden szükséges információ gibraltári offshore cégalapításhoz, Gibraltár történelme, gibraltári adózás, gibraltári offshorecég működtetése!

Elkezdődhetnek az óriási előnyökkel kecsegtető svájci-kínai szabadkereskedelmi tárgyalások.

A nemrég elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint, ha a kereskedelmi korlátozások megszűnnek, akkor az 0,23 százalékkal növelné a nemzeti összterméket (GDP) és évi 290 milliót spórolhatnának az iparban.

A tanulmány egyértelműen pozitív eredményt mutat és kölcsönös előnyöket mindkét ország számára. Emiatt Svájc pénteken bejelentette, hogy hivatalosan is engedélyt adnak a tárgyalások elkezdésére, míg Kína már a múlt hónapban jelezte, hogy a tanulmány következtetéseit elfogadva készen állnak a szerződés előkészítésére.

Mint a világgazdaság leggyorsabban fejlődő hatalma Kína egyre fontosabb piac a svájciak számára, különösen most, amikor a gyenge euró miatt az exportőrök új lehetőségeket keresnek.

Kína egyébként már Svájc harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere az EU és az Egyesült Államok után. Svájci cégek tavaly 5.2 milliárd svájci frank értékben exportáltak árukat és szolgáltatásokat.

Az export 63 százalékkal növekedhet, ha eltűnnek a felesleges kereskedelmi korlátok, állítja a tanulmány. Ennek legnagyobb nyertesei a gép, elektronikai termék, gyógyszer és vegyipari, precíziós műszer, óra és ékszer gyártók lennének.

Ráadásul a svájci közvetlen tőkebefektetés Kínába (főleg infrastruktúra építés és közös vállalatok) 2008-ban 6.4 milliárd svájci frank volt, 1.35 milliárddal több, mint egy évvel korábban.

A Svájcba irányuló kínai export, a jelenlegi 4.63 milliárdhoz képest akár 28 százalékkal is növekedhet. Sőt, a Svájcból érkező tudás és gépek segítségével máshol még több kínai terméket lehet majd eladni.

A szabadkereskedelmi egyezmény előnyei között az is számottevő, hogy jelentős mennyiségű exportot lehetne végre az EU-n kívülre, azaz Kínába vinni.

A svájci közéletben ugyanis hónapok óta téma, hogy a gyártók a gyengélkedő euró miatt termékeiket inkább olyan jövedelmező piacokra vinnék, mint Kína.

Kapcsolódó cikk:

Svájc szabadkereskedelmi egyezményt szorgalmaz Kínával

Elkezdődhetnek az óriási előnyökkel kecsegtető svájci-kínai szabadkereskedelmi tárgyalások.

A nemrég elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint, ha a kereskedelmi korlátozások megszűnnek, akkor az 0,23 százalékkal növelné a nemzeti összterméket (GDP) és évi 290 milliót spórolhatnának az iparban.

A tanulmány egyértelműen pozitív eredményt mutat és kölcsönös előnyöket mindkét ország számára. Emiatt Svájc pénteken bejelentette, hogy hivatalosan is engedélyt adnak a tárgyalások elkezdésére, míg Kína már a múlt hónapban jelezte, hogy a tanulmány következtetéseit elfogadva készen állnak a szerződés előkészítésére.

Mint a világgazdaság leggyorsabban fejlődő hatalma Kína egyre fontosabb piac a svájciak számára, különösen most, amikor a gyenge euró miatt az exportőrök új lehetőségeket keresnek.

Kína egyébként már Svájc harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere az EU és az Egyesült Államok után. Svájci cégek tavaly 5.2 milliárd svájci frank értékben exportáltak árukat és szolgáltatásokat.

Az export 63 százalékkal növekedhet, ha eltűnnek a felesleges kereskedelmi korlátok, állítja a tanulmány. Ennek legnagyobb nyertesei a gép, elektronikai termék, gyógyszer és vegyipari, precíziós műszer, óra és ékszer gyártók lennének.

Ráadásul a svájci közvetlen tőkebefektetés Kínába (főleg infrastruktúra építés és közös vállalatok) 2008-ban 6.4 milliárd svájci frank volt, 1.35 milliárddal több, mint egy évvel korábban.

A Svájcba irányuló kínai export, a jelenlegi 4.63 milliárdhoz képest akár 28 százalékkal is növekedhet. Sőt, a Svájcból érkező tudás és gépek segítségével máshol még több kínai terméket lehet majd eladni.

A szabadkereskedelmi egyezmény előnyei között az is számottevő, hogy jelentős mennyiségű exportot lehetne végre az EU-n kívülre, azaz Kínába vinni.

A svájci közéletben ugyanis hónapok óta téma, hogy a gyártók a gyengélkedő euró miatt termékeiket inkább olyan jövedelmező piacokra vinnék, mint Kína.

Kapcsolódó cikk:

Svájc szabadkereskedelmi egyezményt szorgalmaz Kínával

Egyre többen nyitnak céges bankszámlát Brazíliában, a latin-amerikai ország gazdaságának gyorsuló fejlődése miatt. A brazil társasági bankszámla használata még világszerte elismert lehetőség, de mindenképpen előnyös, ha üzletelni akar Dél-Amerika legnagyobb országában.

Brazíliában aránylag egyszerű céges bankszámlát nyitni.

Egyre több vezető nemzetközi bank kínál brazil üzleti bankszámlát.

Brazíliában többfajta pénznemben lehet bankszámlát nyitni.

Nem szükséges Brazíliába utazni a bankszámlanyitáshoz, a nagy bankok helyi szakemberei megoldják ezt a feladatot.

A brazil társasági bankszámla lehetővé teszi az olyan hagyományos szolgáltatások elérését, mint a kölcsönzés, készpénz kezelési megoldások, különféle hitelkeretek, lízing, online bankolás, biztosítási és kereskedelmi szolgáltatások.

A brazil bankszámla megnyitásához sok információra van szüksége a banknak és a bankszámlanyitást intéző közvetítőnek is. A brazil céges bankszámlanyitáshoz szükséges dokumentumok:
Az igazgatók útleveleinek és jogosítványainak fénymásolata,
Cégkivonat,
Alapító okirat az igazgatók kinevezési dokumentumaival,

A dokumentumokat egy brazil bank helyi fiókjának (az Ön országában) vagy egy közjegyzőnek kell hitelesítenie. A számlanyitáshoz szükséges a társaság működésének bizonyítása, számlákkal és szerződésekkel.

Kapcsolódó cikk:

Brazil offshore bankszámla nyitás

Az amerikai törvényhozás leszavazott egy olyan javaslatot, amelynek értelmében adókedvezményt kaptak volna azok a cégek, amelyek amerikai munkavállalókat foglalkoztatnak külföldre költözés helyett, és megszüntette volna az olyan cégek adókedvezményeit, amelyek külföldre költöztek.

A törvényjavaslat (hivatalosan: “Amerikai munkahelyteremtő és az offshorozásnak véget vető törvény”) értelmében a társaságoknak két évig nem kellett volna társadalom biztosítási hozzájárulást és bizonyos forrásadókat megfizetni minden olyan alkalmazott után, akiket külföldön működtetett egységekben dolgozó  munkaerő helyett alkalmaztak volna. Az amerikai egységeket bezáró társaságok viszont nem írhatták volna le adójukból a leépítés költségeit, így is nehezítve a külföldre költözést. Sőt azt akarták elérni, hogy az olyan cégek, amelyek amerikai termelést külföldre költöztetnek, majd onnan importálják az árukat az Egyesült Államokba, ezek külföldi társaságuk után is amerikai jövedelem adót fizessenek.

A demokraták azzal érveltek, hogy a törvény munkahelyeket teremtett volna és megakadályozta volna, hogy a társaságok “külföldre vigyék a munkahelyeket”.

“A törvényjavaslat, amit megpróbálunk elfogadtatni, ah egyszerű józan észen alapul: az amerikai munkahelyeket otthon tartani és megakadályozni, hogy az adófizetőket arra kényszerítsük, hogy jutalmazzák az olyan cégeket, akik külföldre viszik az amerikai munkahelyeket”, mondta Harry Reid, a szenátusi többség vezetője és a törvényjavaslat társszerzője.

“De a republikánusok folytatják a munkahely gyilkos programjukat, megvédik az olyan cégvezetők adókedvezményeit, akik offshore viszik az amerikai munkahelyeket és folytatják azt a politikát, amely miatt nyolc millió amerikai veszítette el az állását”, folytatta Reid.

Chuck Grassley, a Szenátus Pénzügyi Bizottságának republikánus elnöke szerint azonban a törvénnyel csak annyit értek volna el, hogy versenyelőnyt adnak a külföldi cégeknek az amerikai gyártók számára létfontosságú piacokon.

“A leszavazott törvénytervezet értelmében 35 százalékos többletadót kellett volna fizetniük az amerikai cégeknek, összehasonlítva a külföldi versenytársakkal, és ez nagy csapás lett volna az olyan cégek számára, mint például a John Deere, akik nagy és távoli piacokon is jelen vannak”, nyilatkozta Grassley.

A republikánusok szerint semmi sem támasztja alá az Obama adminisztráció “ütőkártyáját”, azaz hogy a halasztott adófizetés segíti a cégeket az amerikai adók elkerülésében. Ezek a szabályok lehetővé teszik az amerikai cégeknek, hogy a külföldi leányvállalatok addig halaszthassák a jövedelmüket terhelő adók befizetését, míg vissza nem küldik a központjukba.

Grassley szerint az igazi probléma az, hogy a magas amerikai társasági adókulcs versenyhátrányba hozza a hazai cégeket a külföldi vetélytársakkal szemben.

Kapcsolódó cikkek:

Hírek és információk amerikai offshore cégalapításhoz

A két népszerű cégalapítási és adóoptimalizálási terület, Svájc és Szingapúr parafálták megújított kettős adóztatást elkerülő egyezményüket (DTA), amely megfelel az OECD szabványoknak és tartalmazza az adóinformáció-cseréről szóló záradékot. A Svájci Szövetségi Hivatal közleménye alapján a megállapodás számos nagyon előnyös elemet tartalmaz a svájci gazdaság számára.

A hivatalos közlés szerint, a Szövetségi Tanács 2009-es beleegyezése óta Svájc több mint két tucat országgal kötött olyan nemzetközi adózási megállapodást, amely tartalmazza a közigazgatási segítségnyújtást adózási ügyekben.

A tárgyalások során Svájc szinte mindig sikeresen érvényesítette érdekeit, olyan előnyöket tudtak elérni, mint az osztalékokat, kamatokat és jogdíjakat terhelő forrásadók csökkentése, a választottbíróság meghatározása. A megállapodásokért cserébe az adózási diszkrimináció veszélyét sikerült megelőzni vagy megszüntetni. A tárgyalások további országokkal is folytatódnak.

A Szingapúrral kötött megállapodás részleteit egyelőre bizalmasan kezelik, a következő lépés már az lesz, hogy elküldik véleményezésre a kantonoknak és a szakmai szervezeteknek. Ezután aláírhatják, majd jóváhagyhatja a parlament.

A ratifikációt követően már csak a szingapúri jóváhagyásra van szükség a megállapodás életbe lépéséhez.

Az első tíz közigazgatási jogsegélynyújtási záradékot tartalmazó szerződést a parlament a nyári ülésszak alatt hagyta jóvá. Ezután egyenként szavaznak a többi megállapodásról.

Kapcsolódó cikkek:

Minden fontos információ a svájci DTA-król.

Dél-Afrikában céges bankszámlanyitáshoz a következő dokumentumokra lesz szükség:

-Alapító nyilatkozat és cégkivonat (CK1 űrlap), ha szükséges akkor módosított alapító nyilatkozat (CK2),
- A következő dokumentumok valamelyike, amelyekből meg lehet állapítani a használt nevet és címet:
Fejléces levél,
Közüzemi számla,
Banki nyilatkozat (más pénzintézettől),
Lízing vagy bérleti szerződés,
Telkom számla,
SARS adóbevallás, nyilatkozat.

Ezeken kívül információt kell szolgáltatni a jövedelem forrásáról és arról, hogy milyen típusú tevékenységre lehet számítani a számla használata során.

Minden aláíró vagy olyan személy, aki a társaság nevében intézkedhet ugyanezeket az információkat és dokumentációt köteles bemutatni, valamint a felhatalmazást, hogy cselekedhet a cég nevében.

Azt érdemes figyelembe venni, hogy Dél-Afrikában ragaszkodnak a személyes jelenléthez bankszámlanyitáskor.

Kapcsolódó cikk:
Bankszámlanyitás Dél-Afrikában magánszemély részére

Ez a cikk a “Liechtensteini adóreform I. rész” folytatása!

Adózási előnyök a társaságok számára

A kormány célja az adóreformmal, hogy erősítse Liechtenstein pozícióját a nemzetközi versenyben, mert tisztában vannak vele, hogy az adóteher nagysága meghatározó szempont az üzlet helyszínének kiválasztásában.

Ennek megfelelően az új adótörvény megalkotásakor folyamatosan egyeztettek az iparági képviselőkkel, hogy jobb strukturális lehetőségekkel támogassák ezeket a nemzetközi versenyben. Az új 12.5 százalékos átalanyadó bevezetése biztosítja, hogy minden vállalkozás ugyanolyan mértékű adót fizessen. Néhány kivételtől eltekintve minden vállalkozásnak legalább 1200 svájci frank (908uró) jövedelemadót kell fizetnie.

A kormány szerint sikerült megszüntetni a saját és a külföldi tőke egyenlőtlen kezelését is. A csoportos adózás is változni fog. A változtatásoktól a kormány azt várja, hogy még vonzóbb lesz Liechtensteinben céget alapítani.

A kupon és a tőkeadók megszüntetése

A jogi személyek kupon és tőkeadóját megszüntetik.A kormány célja, hogy a társaságok újból befektethessék tőkéjüket, ezzel még csábítóbbá téve a liechtensteini cégalapítást.

Intézkedések Liechtenstein, mint filantrópiai központ megerősítésére

A jelenlegi törvény értelmében a kizárólag közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek adómentességet élveznek. Ez a rendelkezés, mind polgári, mind adójogi értelemben érvényben marad.

Vonzó vagyonkezelési és magánbankolási struktúrák

Az adótörvény értelmében jogi személyek lhetnek vagyonkezelők, mint független jogi személyek, azaz magán vagyoni struktúraként (Privatvermögensstruktur – PVS), feltéve ha ez a PVS kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozik és nem vállalhat másfajta gazdasági tevékenységet.

Modern és kompatibilis jog

A kormány szerint az új adótörvény kompatibilis az európai joggal, ez pedig növeli a jogbiztonságot, főleg a pénzügyi közvetítők és ügyfeleik számára. Az új adórendszer teljesen megfelel az európai normáknak.

Kapcsolódó cikk:

Minden fontos hír és információ liechtensteini offshore cégalapításhoz!

Miért Svájcban és Liechtensteinben a legjobb bankszámlát nyitni?

A svájci közigazgatási bíróság kimondta, hogy a UBS egyik ügyfelének joga van ahhoz, hogy vitassa adatainak kiadatását az amerikai hatóságoknak.

A bírók megállapították, hogy az ügyfelet nem értesítették arról, hogy a UBS át akarja adni adatait az amerikai adóhatóságnak (IRS), így nem nem is tudott reagálni erre.

A Szövetségi Adóhivatal azt nyilatkozta, hogy nem tudja bizonyítani, hogy informálták volna az ügyfelet arról, hogy mire készülnek. A bíróság megállapította, hogy hiába kapott nagy sajtónyilvánosságot az ügy, ez nem tekinthető megfelelő tájékoztatásnak.

A közigazgatásnak most újból át vizsgálnia az adott ügyet, az ügyfél állítása szerint a vizsgált vagyon nem az övé.

Svájc 2009-ben egyezett meg az Amerikai Egyesült Államokkal, hogy átadják 4450 adócsalással vádolt amerikai ügyfél adatait az IRS-nek. A szerződést júniusban fogadta el a parlament, ezzel elkerülték, hogy büntetőeljárás induljon a UBS ellen.

A bíróság szóvivője Andrea Archidiacono elmondta, hogy az ítélt csak erre az esetre vonatkozik, további 166 fellebbezés van még folyamatban.

A svájci adóhatóság arra számít, hogy az adatok nagy részét ősz végéig átadhatják az Egyesült Államoknak.

Minden fontos információ a UBS-ügyről!

Egy üzleti bankszámla megnyitása Finnországban elég egyszerű, ha eltekintünk az állandó munkaerőhiánnyal küszködő finn pénzintézetekben tapasztalható várakozási időtől. Egy társaság bankszámlájának megnyitásához általában ezekre a dokumentumokra van szükség:

1. Cégbírósági bejegyzés kivonata (nem lehet régebbi három hónapnál)
Ha a céget még nem jegyezték be, akkor a cégbírósági kivonatot helyettesíteni lehet:
-a cégbíróság által kiadott nyilvántartásba vételi tanúsítvány, hogy már benyújtották a regisztrációs kérelmet,
-az alapítási dokumentumok (például kft. számára alapító okirat, alapszabály és az alakuló ülés jegyzőkönyve)
2. A döntéshozók kinevezéséről szóló kivonat, amelyben meghatározzák, hogy ki rendelkezhet a bankszámla felett, a meghatalmazásuk, a bankszámlanyitásról szóló döntés, hitelezési elvek és a biztosíték benyújtása.

3. A ki és bejövő kifizetések kezelésére szolgáló számláról szóló beszámoló: nagyságrendek és az egyéni fizetések meghatározása.

4. Beszámoló a cég tervezett működéséről, műveleteiről (részletesebb, mint a hivatalos üzletági záradék).

5. Más beszámolók (például, hogy más társaságoknak mekkora részesedése van a cégben).

A szükséges dokumentumokat be lehet nyújtani angol, svéd vagy finn nyelven is.

Kapcsolódó cikk:
Gyakorlati útmutató finn bankszámlanyitáshoz

A liechtensteini pénzügyi központ vonzóbbá tétele miatt a hercegség parlamentje elfogadta az adóreformot, amely 2011. január elsején lép életbe. A kormány szerint az új, modern és versenyképes adórendszer megfelel minden szabványnak és európai előírásnak, mégis versenyképes nemzetközi szinten.

Az átláthatóbbra tervezett és egyszerűsített adórendszerben megmaradnak a hagyományosan alacsony adókulcsok, hogy megakadályozzák a magánszemélyek terheinek növekedését, kivéve azokét akik nagyon sokat keresnek.  Sőt az átalakítással csökkenni fog a családok és az alacsony keresetűek adóterhe.

A parlament ülése után Klaus Tschütscher miniszterelnök üdvözölte a szavazás eredményét, amellyel sikerült megreformálni a már ötven éve működő rendszert. A miniszterelnök szerint a törvény elfogadása megerősíti Liechtenstein politikai hitelét és megmutatta képességüket a megújulásra. Az új törvény megerősíti a hercegség versenyképességét a globalizálódó világban és növeli a liechtensteini pénzügyi központ vonzerejét és stabilitását, tette hozzá.

Vonzó személyi jövedelemadó
A reformok egyszerűsítették a magánszemélyek számára, hogy kiszámolják, mennyi adót kell fizetniük. Az ingatlanok és a földtulajdon adózása változatlan maradt.

Az öröklési és ajándékozási adó eltörlése

A magánszemélyek részére azért törlik el az örökösödési és ajándékozási adót, hogy megszűnj9n a többszörös (párhuzamos) adóztatás. Jelenleg ugyanis az örökölt vagy ajándékba kapott jövedelemre már kell fizetni vagyon és nyereség adót.Az alapelv azonban az, hogy az egyén csak egyszer fizessen adót a megszerzett jövedelemért.

Folytatjuk!

Minden fontos hír és információ liechtensteini offshore cégalapításhoz!

Miért Svájcban és Liechtensteinben a legjobb bankszámlát nyitni?

A Wolseley plc, a fűtés és vízvezeték szereléshez szükséges termékek nagykereskedelmi forgalmazója bejelentette, hogy megváltoztatják a Wolseley-csoport szerkezetét, ezentúl az angliai tevékenységet egy Jersey-n bejegyzett holding végzi, amely Svájcban fog adózni.

A cég igazgatói arra a következtetésre jutottak, hogy az üzletmenetnek és a részvényeseknek az lesz a legjobb, ha egy holdingot alapítanak, melynek segítségével jobb adózási helyzetet érhetnek el, áll a cég szeptember 27.-i közleményében.

A döntés okairól a cég azt nyilatkozta, hogy a szerkezetátalakítás “lehetővé teszi a csoport számára, hogy versenyképes társasági adót fizessenek”. Azt is hozzátették, hogy a változtatás nem fogja érinteni a brit üzlet adójogi helyzetét.

A társasági törvény 26. cikkelye alapján a döntést még a részvényeseknek is jóvá kell hagyniuk, akik október elsejéig kapják meg a javaslatokat Ha elfogadják, akkor már november végén elkezdődik az átalakítás. Ezzel egyidőben a Wolseley felviszik a londoni tőzsdére.

További cikkek az adózás miatt Svájcba költöző cégekről!

A bankszámlanyitás Thaiföldön című cikk folytatása!

Külföldiek négyfajta bankszámlát nyithatnak Thaiföldön:

-Thai baht (helyesen magyarul bát) megtakarítási számla
-Folyószámla
-Devizaszámla
-Üzleti bankszámla

Thai baht megtakarítási számla

Ez a legáltalánosabban használt bankszámla típus. Külföldiek minden további nélkül nyithatnak ilyet munkavállalási engedély nélkül, de be kell mutatniuk útlevelüket és a helyi nagykövetségük ajánlását. Pletykák szerint nem minden bankfiókban lehet ilyet nyitni, ilyenkor érdemes több pénzintézet bankfiókjait felkeresni vagy elmenni a központba. Munkavállalási engedély hiányában nem lehet online vagy telefonos banki szolgáltatásokat igénybe venni, de  ATM kártyát és betétkönyvet igen.

A bankszámlanyitáshoz szükséges dokumentumok általában a következők:
-útlevél
-munkavállalási engedély (azonban néhány bank enélkül is nyit bankszámlát, érdemes megkérdezni több fiókban)
-nagykövetségi ajánlás.

A minimum betéti összeg baht alapú bankszámlanyitáskor általában 500 THB.

A számlatulajdonos számlanyitáskor rögtön megkapja a bankautomaták használatához szükséges kártyát. Természetesen lehet hitelkártyát is igényelni, de csak azok kérvényezzék, akiknek van munkavállalási engedélyük, vízumuk és tudják jövedelmüket igazolni.

Folyószámla

Ezt a számlát kicsit bonyolultabb megnyitni a csekk könyv kiadása miatt. Mindenképpen szükséges hozzá munkavállalási engedély. A nyitóbetét legkisebb összege is magasabb lesz.

Deviza alapú betétszámla

Ezt többfajta devizában lehet megnyitni, eltérő minimális betétekkel. Ehhez más dokumentumok is szükségesek, mint a nagykövetség, munkaadó vagy külföldi bank ajánlása, fizetési bizonylat, hitelképesség bizonyítása vagy hazai bankgarancia.

Üzleti bankszámla

Thaiföldön üzleti bankszámla megnyitásához szükséges minden céges irat, útlevél érvényes vízummal és munkavállalási engedély. Bár elvben minden egyszerű, nem árt szakértő segítségét igénybe venni, aki előkészíti a szükséges iratokat. Az üzleti bankszámlához is jár a bankkártya és a csekk könyv, valamint az online bankolási lehetőség.

2003. július elsejétől Arubán új adórendszert vezettek be (NFR), amely megszüntette a korábbi offshore rendszert.

Az NFR bevezetése előtt alapított cégek és társaságok 2007. végéig voltak jogosultak a korábbi kedvezményekre, azaz a külföldi tulajdonú társaságok 2.4 és 3 százalék közötti adót fizettek.

Az NFR tartalmaz egy speciális kivételt az adómentes társaságok (AEC) számára, bár a mentességtől eltekintenek, ha a társaság a helyi törvények szerint illegális tevékenységgel foglalkozik. Ilyen esetben a cég az alapításától termelt profit után 35 százalékot adózik (ez 28 százalékra csökkent 2007. január elsejétől).

2006. január elsejétől működésbe lépett az új felülvizsgált adórendszer, amely háromfajta lehetőséget biztosított az AEC társaságok számára:

-Az AEC társaság folytathatja tevékenységét, mint teljes egészében adóköteles társaság, és a normál mértékben adózik.
-Az AEC maradhat adómentes, ha holding vagy pénzintézet (nem bank), de a külföldi leányvállalatok 17.5 százalék nyereségadót fizetnek az osztalékok 95 százaléka után. A befektetés továbbra is adómentes, például az ingatlaniparban. A szellemi tulajdon engedélyezése továbbra is megengedett.
-Az AEC működhet “áteresztő” társaságként. Az ilyen AEC jövedelme rögtön a részvényesekhez megy az AEC ar észvényeseinek szintjén adózik.    Ha ezt a megoldást választják, akkor az AEC-nek be kell mutatnia a részvényesek személyazonosságát a helyi adóhivatalnak és az előző pénzügyi év vége után legfeljebb hat hónappal éves beszámolót kell leadniuk.

Kapcsolódó cikkek:

Minden fontos tudnivaló arubai offshore cégalapításról működtetéséről és az az arubai letelepedésről!

Elutasították népszavazáson a balközép pártok azon javaslatát, hogy külföldieknek is adjanak szavazati jogot Bázel és Bern kantonokban a helyi választásokon.

Két külön kezdeményezést is elutasítottak Bázelben 61 és 81 százalékos aránnyal vasárnap. Az első az volt, hogy ott élő külföldiek is szavazhassanak, míg a második, hogy önmagukat jelöltethessék politikai tisztségre.

Bern kantonban a helyiek 72 százaléka utasította el a külföldiek választójogát.
Svájc 26 kantonjából egyébként tízben választhatnak az ott letelepedett külföldiek.

Neuchâtel és Jura az “élharcosai” annak a törekvésnek, hogy a letelepedett külföldiek élhessenek demokratikus jogaikkal.

További svájci népszavazásokhoz kapcsolódó hírek!

Egy thaiföldi bankszámla megnyitása aránylag egyszerű feladat. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok eltérhetnek a számla típusától vagy a kijelölt banktól és annak fiókjaitól függően is.

Bár sokkal egyszerűbb számlát nyitni munkavállalási engedély birtokában, de nem mindenhol kötelező. Megtakarítási számla vagy külföldi valuta alapú számla megnyitásához általában elég a nagykövetség ajánlása.

A legfontosabb thaiföldön megtalálható lakossági bankok:

A legtöbb pénzintézetnek van angol nyelvű honlapja, ezt érdemes jól áttanulmányozni számlanyitás előtt.

-Bangkok Bank
-Bank of Ayudhya
-Export-Import Bank of Thailand
-Kasikornbank
-Krung Thai Bank Public
-Siam Commercial Bank
-Citibank
-Deutsche Bank
-Hong Kong and Shanghai Bank
-Merrill Lynch International Bank
-Standard Chartered Bank

Folytatjuk!

Az arubai üzleti környezet roppant stabil és hatékony, modern infrastruktúrával és kiváló távközléssel. Az offshore tevékenységgel foglalkozó cégek különleges adózási ösztönzőket kapnak, valamint az olyan nem hagyományos termékek exportőrei, akik a szabadkereskedelmi zónában (Free Zone) működnek

Az arubai polgári jog nem ismeri a vagyonkezelő (trust) fogalmát.Nincs banktitok törvény és a számmal jelölt bankszámla sem engedélyezett. Egy offshore cég bejegyzéséhez szükséges egy előzetes nullás adóigazolás az igazságügy minisztériumtól és a kedvezményezett tulajdonosok szakmai referenciáinak bizonyítása. Céges bankszámlát is csak nullás adóigazolás birtokában lehet kérni.

Az adóinformáció-csere szerződések megkötése folyamatban van több állammal is. Aruba főleg a “minőségi” offshore ügyfeleket vonzza, és fenntartható gazdaságba befektetőket, ez a beépített pénzügyi ösztönzők miatt alakult így. A pénzügyi és szakmai infrastruktúra kitűnő, sokan beszélnek angolul. Aruba olcsó offshore működési területnek számít.

A működési engedély kiadása és a regisztráció a kereskedelmi kamara feladata. Az engedély kiadása egyáltalán nem automatikus.

Minden Arubán üzleti tevékenységet folytató természetes és jogi személy köteles információt szolgáltatni az adóhatóságnak.

Az Arubán gyártással és/vagy az ott gyártott termékek exportjával foglalkozó cégek az áruk rendeltetési helyétől függően több fajta tarifális kedvezményt vehetnek igénybe. Amellett, hogy az EU felé nem kell vámot fizetni, a sziget részt vesz az Amerikai Egyesült Államoknak a karibi térségre vonatkoztatott gazdasági helyreállítási programjának is, így termékek széles skálája léphet vámmentesen amerikai területre, ha az egyes termékek 35 százalékát a kedvezményezett területen állították elő.

Kapcsolódó cikkek:

Minden fontos információ arubai offshorecég alapításhoz és letelepedéshez!

Az Egyesült Államok valutája pénteken 2008. március óta a legalacsonyabb értékre zuhant a svájci pénznemmel szemben, sőt át is lépte egy ponttal a 0.98SFr határt.

Egy valutakereskedő a Reutersnek elmondta, hogy az amerikai és európai gazdaságokból érkező riasztóhírek keltettek félelmet a befektetők körében.

A Svájci Nemzeti Bank pénteken megjelent negyedéves tájékoztatójában azonban az áll, hogy a megkérdezett cégek fele szerint az erős frank nem volt hatással üzletükre július-augusztus hónapokban.
Alig több, mint negyedük állította, erősen negatív hatásokat észleltek, míg ötödük szerint kifejezetten jót is tett az üzletnek.

Az erős frank legrosszabbul a feldolgozóipart érintette, hatvan százalékuk számolt be jelentős profitcsökkenésről vagy az értékesítés csökkenéséről.

A pozitív hatást az alacsonyabb importárak és a kedvezőbb befektetési költségek indokolják.

A banki felmérés akkor készült, amikor a frank-euró átváltási árfolyam 1.39-1.30 között volt. Pénteken ez az árfolyam 1.31 volt.

Kapcsolódó cikkek a svájci frank árfolyamváltozásairól és annak okairól, következményeiről!

Minden kínai bank a saját szabályzatától függően kérhet dokumentumokat céges bankszámla megnyitásához. Ezek általában a következők:

1.Elfogadó nyilatkozat, amelynek kiállítója az Államtanács szervei, vagy a Külkereskedelmi és a Gazdasági Együttműködés minisztériuma, vagy az illetékes tartományi vagy városi tanács.

2. Üzleti engedély, melynek kibocsátója az Ipari és Kereskedelmi Közigazgatási Hivatal.

3. A jogi személy kódja, amelynek kibocsátója a Minőségellenőrzési és Technológia Felülvizsgálati Állami Iroda.

4.Joint Venture szerződés, megállapodás. Erre csak közös vállalat esetén van szükség.

5.Érvényes meghatalmazás  külföldi befektetői társaságnak valuta számla megnyitására, kibocsátó: Pénzváltási Közigazgatási Hivatal (SAFE).

6.A képviselők, igazgatók és meghatalmazott alkalmazottak személyazonosságának igazolása.

7.Céges pecsét és különleges pecsét pénzügyekhez.(ezt a rendőrségnél kell kérvényezni)

8. A számlához kapcsolódó banki iratok. például Bank of China – Hong Kong, Hang Seng, HSBC.

A felsorolt iratokon kívül a legtöbb bank elvárja, hogy az aláírók személyesen is jelen legyenek a bankszámla megnyitásakor. Egyes bankok azonban nem ragaszkodnak ehhez.
Ha egy cég különböző városokban nyit meg irodákat, akkor minden városban külön számlát kell nyitni, mindet a helyi  szabályoknak megfelelően.

Kapcsolódó cikk:

Hogyan kell Sanghajban számlát nyitni?

Bankszámlanyitás Pekingben: Gyakorlati útmutató

Hongkongi bankszámlanyitás előnyei

Hongkongi offshore bankszámlanyitás menete

Iveta Radicová, szlovák miniszterelnök

Szlovákia jobbközép koalíciós kormánya egységesítette a költségvetési tervezetet, amely tartalmaz egy sor megszorító intézkedést és az Áfa egy százalékos emelését is 19-ről, 20 százalékra.

Az adóemelés bejelentésekor Iveta Radicova elmondta, hogy ez volt az egyik legnehezebb döntés.

A szlovák kormány elkötelezett a megszorítások mellett és azt várják ettől, hogy több, mint 1.7 milliárd euróval csökkenthetik a költségvetési hiányt. Az ország várható deficitje jelenleg a GDP 7.8 százaléka.

Radicova elmondta, hogy céljuk 980 millió euró megtakarítása jövőre, az emelkedő adóbevételekből emeléstől pedig 770 millió eurót várnak.

A kormány 2011-es megszorító intézkedései között szerepel az alkohol és a dohányáruk jövedéki adójának emelése és a miniszterek, parlamenti képviselők fizetésének tíz százalékos csökkentése is.

Radicova miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy elhalasztanak bizonyos beruházásokat és a megmaradó pénzt utak építésére, munkahelyteremtésre, nyugdíjak emelésére és a fiatal családok támogatására használják fel.

Az euró tavalyi bevezetése miatt Szlovákiának 2013-ra három százalék alá kell szorítania az inflációt, hogy megfeleljen az eurózóna feltételeinek.

A szlovák pénzügyminisztérium négy százalékos növekedést vár jövő évre.

További hírek a szlovák adóemelésről!

Szégyenben maradtak a svájci szabályzók, amikor felmentették Viktor Vekselberg orosz iparmágnást és két társát az állítólagos tőzsdei visszaélések vádja alól.

A bíróság szerint bizonyíték nélkül vetettek ki rekord összegű (40 millió svájci frank) büntetést a három üzletemberre az Oerlikon ipari vállalat átvétele után, írja a swissinfo.

A pénzügyminisztérium szakmai hírnevének az sem tett túl jót, hogy nem küldtek jogi képviselőt a Bellinzone-ban tartott két napos meghallgatásra, hogy további bizonyítékokkal igazolják állításukat, pedig ezt a bíróság elrendelte.

A csütörtöki ítélet indoklásakor a bíró elmondta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a vádlottak összeesküdtek, hogy titokban átvegyék az Oerlikont, ráadásul a vád “valószínűtlen”.

Peter V. Kunz, a Berni Egyetem szakértője szerint, az ítélet “katasztrofális” képet fest a svájci pénzpiac állapotáról.

“Az ügy még az első fokon sem jutott túl”, mondta a swissinfonak. Az ítélet megfogalmazása és a gyorsaság arra utal, hogy a bíróság így közölte, nem is értik, hogy került eléjük az eset”.

Vekselberg gyakran tűnt fel a svájci hírműsorokban, miután cégcsoportja, a Renova komoly felvásárlásokba kezdett 2006-ban. Közben a Georg Stumpf és Ronny Pecik vezette osztrák Victory csoport is jelentős felvásárlásokat hajtottak végre Svájcban.

A vád központjában a Renova és a Victory közötti Oerlikon részvények 2006-os adásvétele áll. A pénzügyminisztérium negyven millió svájci frankra büntette Vekselberget, Pciket és Stumpfot, mert szerintük titkos szövetséget hoztak létre.

A tavaly decemberi bírságot a svájci újságírók “erőltetettnek” nevezték, de olyan jelzők is elhangzottak, hogy “olyan, mint egy ökölcsapás az arcra”.

A Renova nyilatkozatot adott ki az ítélet után, szerintük a pénzügyminisztérium  és a szabályzók által benyújtott bizonyíték egyértelműen nem más, mint “egy nyilvánosan jegyzett társaság két független részvényesének szokásos piaci magatartása”.

A pénzügyminisztérium azt közölte, hogy nem nyilatkoznak, míg nem elemezték az ítéletet. De az ügy kapcsán rengeteg kérdés merült fel a média, az ipar és a svájci tőzsde (SIX)képviselőinek részéről.
Júniusban a SIX nyilvánosságra hozta, hogy nem történt intézkedés több száz bejelentett kereskedelmi szabálytalanság esetében.

A SIX szóvivője elmondta a swissinfonak, hogy az elmúlt tíz évben csak egy büntetőeljárás volt, amelynek eredménye 50.000 svájci frank volt. “Nyilvánvaló, hogy hiányosságok vannak a szabályzó testület munkájában”.

Az ítélet ráadásul befolyással lehet egy másik független eljárásra, amelyet a FINMA Renova ellen  indított a Victory és a Sulzer tervező cég felvásárlása ügyében.

Az Oerlikon üggyel ellentétben a FINMA szerint nyilvánvaló, hogy a Victory és a Renova nem jelentették be a Sulzer részvények megvételét.

A vizsgálati jelentésről, most a pénzügyminisztériumnak kell eldöntenie, hogy ismét megbírságolják-e Vekselberget, Peciket és Stumpfot.

További cikkek a Finma történetéről, szervezetei felépítéséről és működéséről!